Av nuevo león, Ciudad de México

Lunes a viernes 100% presencial + 1 día de home office

Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm



Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable.



Requisitos:

Licenciatura en Derecho (indispensable)

Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos)

Inglés avanzado

Certificación vigente CNBV como Oficial de Cumplimiento (indispensable)

Experiencia: 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financiero

Conocimientos en: legislación financiera (CNBV, UIF, SAT), PLD/FT, office intermedio-avanzado (Excel y Word).

Conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensable



Principales responsab...