Propósito

Brinda liderazgo y supervisión de un equipo específico en la Unidad de Operaciones de AML en Bogotá, Colombia, asegurando que metas individuales, planes, iniciativas se ejecuten / entreguen en apoyo de las estrategias y objetivos de negocio del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas siguen las normas, políticas internas y procedimientos.

De acuerdo con las necesidades y asignación de Operaciones Globales, y con una cultura centrada en el cliente, el Gerente puede cubrir, para banca canadiense y/o internacional, una o más de las actividades aquí descritas en áreas como Enhanced Due Diligence, Name Screening, Payment Screening, Transaction Monitoring, Demarket y Media Seach entre otros.

Responsabilidades generales

• Desarrollar y mantener un conocimiento y comprensión sólidos de las políticas y procedimientos de AML del Banco, el lavado de dinero y las cuestiones de financiamiento del terrorismo, las regulaciones, las mej...