Objetivo del puesto: Revisión y envío de reportes regulatorios en materia de PLD/FT derivados del análisis de monitoreo transaccional de clientes o screening de clientes que llevará a cabo el equipo de UPLD y dictamina el Comité de Comunicación y Control. Asimismo, asegura que los reportes de operaciones de clientes o prospectos que deban ser remitidos a la autoridad cumplan con los requisitos normativos.

• Generar, revisar y remitir los reportes regulatorios en materia de PLD/FT: transferencias internacionales, relevantes, dólares en efectivo y transferencias internacionales.
• Generar, revisar y remitir los Reportes de Operación Inusual, incluyendo los reportes 24 horas, asegurando que cumplan con lo establecido en las mejores prácticas aplicables y vigentes.
• Proponer, diseñar e implementar controles para garantizar la calidad e integridad de los reportes regulatorios.
• Ejecutar las pruebas de desarrollos tecnológicos sol...