Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Sênior para integrar nossa equipe e atuar de forma estratégica na estruturação, monitoramento e fortalecimento dos processos de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT) no setor financeiro.

Buscamos um(a) profissional analítico(a), organizado(a) e com sólida experiência regulatória, especialmente voltada ao segmento bancário e de meios de pagamento, para atuação presencial em Joinville/SC.

Principais Responsabilidades

• Realizar análises de KYC (Know Your Customer), KYB (Know Your Business) e due diligence de clientes e parceiros;
• Elaborar e revisar matrizes de risco, avaliações de risco e controles internos;
• Atuar na identificação, análise e mitigação de riscos regulatórios e operacionais;
• Garantir aderência às normas e regulamentações aplicáveis do BACEN e demais órgãos reguladores;
• Apoiar processos relacionados à PLD/FT, monitoramento de operações...