En We Trade nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Cumplimiento para nuestras operaciones en Perú.

Objetivo del Puesto:

Garantizar el cumplimiento estricto del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), actuando como el nexo estratégico ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) y asegurando la trazabilidad de nuestras operaciones comerciales.

• Titulado en Derecho, Contabilidad, Administración y/o Economía.
• Experiencia comprobada en sectores de alto riesgo en Minería e Hidrocarburos. (Mínimo 2 años)
• Certificación o postgrado en Compliance, Gestión de Riesgos o Prevención de LA/FT. (Indispensable)
• Idoneidad Normativa de acuerdo con los estándares exigidos por la Resolución SBS N° 7 8 9‑ 2 0 1 8, es indispensable cumplir con los criterios de Idoneidad Técnica y Moral (Récord impecable en el sistema financiero y ausencia de antece...