Objetivo del Puesto

Unirte a nuestro equipo de Cumplimiento para asegurar la correcta aplicación de las políticas de identificación y conocimiento del cliente. Serás responsable de mitigar riesgos financieros mediante el análisis documental riguroso y el monitoreo estratégico, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.

Tus Principales Retos

• Validación de Identidad : Aplicar la política KYC para personas físicas y morales conforme al Manual de Cumplimiento interno.
• Análisis Documental : Evaluar documentos oficiales, verificando minuciosamente sus candados de seguridad y autenticidad.
• Gestión de Expedientes : Integrar, validar y mantener actualizados los expedientes de clientes y prospectos.
• Monitoreo de Listas : Cotejar información contra listas negras y emitir análisis profundos de coincidencias.
• Perfil Transaccional : Monitorear cambios en el comportamiento financie...