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📍 Local Job Near You

Analista PLD

🏢
Crediclub
📍 Monterrey, Mexico
📍
Location Monterrey
📅
Posted June 01, 2026
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Local Opportunity Near You!

This job is in your area. Enjoy a short commute and work close to home.

📋
Job Description

Analista PLD

¡Tú próximo paso en Crediclub!

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Funciones y responsabilidades:

  • Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
  • Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas.
  • Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones.
  • Elaborar reportes del área que se envían a Instituciones regulatorias.
  • Recibir consultas al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manualde PLD/FT.
  • Dar seguimiento a los programas de capacitación del personal de Crediclub, referente al tema de PLD/FT.
  • Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación

    • Experiencia y habilidades:

    Esenciales:

  • Perfiles egresados en carreras de Licenciatura en Derecho, Administración o similares.
  • Trayectoria l...

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    📍 Location Details

    🌆
    City
    Monterrey
    🗺️
    Country
    Mexico
    🚗
    Commute
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