Analista Pleno de Onboarding KYC

Temporária (6 a 9 meses)

Detalhes

• Local: São Paulo - SP (Vila Olímpia ou Granja Julieta)
• Horário: Segunda a sexta, das 09:30 às 18:30
• Modelo de trabalho: Híbrido (2x presencial)
• Salário: R$ 6.800,00
• Benefícios: Vale-Transporte | Vale-Refeição R$ 29,20 p/ dia (Restaurantes) | Premiação por Boa Permanência

Responsabilidades

• Conduzir análises de Onboarding de clientes (cadastro, suitability, documentação, background checks).
• Executar e revisar procedimentos de KYC (pessoa física e jurídica), incluindo verificação de identidade, comprovação de endereço e origem de recursos.
• Avaliar indicadores de risco do cliente, classificação de risco e eventuais alertas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).
• Analisar casos com indícios de fraude, inconsistência cadastral ou documentação suspeita, propondo ações...