Descrição

• Garantir a conformidade com as regulamentações aplicáveis às Instituições de Pagamento (BACEN, COAF, CMN) e normas internacionais (FCPA, UK Bribery Act, FATF, OFAC).
• Gerir os processos de PLD/FT e 4KY (KYC, KYP, KYS, KYE), assegurando a correta identificação e análise de clientes, parceiros e colaboradores.
• Desenvolver, implementar e revisar políticas, normas, treinamentos e estratégias para mitigação de riscos de PLDFT e fraudes.
• Conduzir investigações internas e supervisionar a comunicação de operações suspeitas aos órgãos competentes.
• Monitorar e aprimorar os sistemas de alertas e ferramentas de monitoramento transacional (ex.: E-Guardian).
• Atuar de forma integrada com áreas técnicas internas e prestadores de serviço, promovendo controles preventivos e ações corretivas.
• Representar a área em auditorias, inspeções de órgãos reguladores e comitês internos.
• Liderar e desenvolver a equi...