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Investigation Analyst – Financial Crime (m/w/d)

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Hays
📍 Berlin, Germany
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Location Berlin
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Posted June 09, 2026
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Job Description

Investigation Analyst – Financial Crime (m/w/d)

Arbeitnehmerüberlassung Berlin Startdatum: sofort Referenznummer: 872353/1

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Über das Unternehmen

  • Der Einsatz erfolgt bei einem international führenden Finanzinstitut, welches mit über Mitarbeitenden weltweit, einer Präsenz in 60 Ländern und mehr als Niederlassungen für Stabilität, Internationalität und exzellenten Kundenservice steht
  • Aufgaben

  • Analyse, Untersuchung und Bewertung auffälliger oder verdächtiger Transaktionen aus etablierten Monitoring-Systemen
  • Eigenständige Durchführung von geldwäscherelevanten Untersuchungen auf Basis interner und externer Informationen
  • Entscheidungsvorbereitung und Erstellung externer Geldwäscheverdachtsmeldungen (SAR) gemäß gesetzlichen Vorgaben
  • Kommunikation mit internen Fachbereichen (First Line of Defense) sowie externen Stellen wie Geldwäschebeau...
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    City
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    Country
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