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Oficial PLAFT y Cumplimiento

🏢
Michael Page
📍 Peru, Peru
📍
Location Peru
📅
Posted May 30, 2026
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Local Opportunity Near You!

This job is in your area. Enjoy a short commute and work close to home.

📋
Job Description

Descripción

  • Diseñar, implementar y mantener actualizado el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
  • Elaborar y actualizar políticas, manuales, procedimientos y matrices de riesgo LA/FT.
  • Definir metodologías para la identificación, evaluación y control de riesgos por clientes, productos, canales y zonas.
  • Supervisar la debida diligencia de clientes y aprobar aquellos de mayor riesgo.
  • Monitorear operaciones inusuales y sospechosas, analizando alertas y elaborando sustento técnico.
  • Preparar y remitir reportes regulatorios a las autoridades competentes, asegurando confidencialidad.
  • Diseñar y ejecutar programas de capacitación para fortalecer la cultura de cumplimiento en la organización.
  • Reportar periódicamente a la alta dirección y actuar como punto de contacto ante supervisores y auditores.

    • Perfil buscado (h/m)

    El/la candidato/a seleccionado...

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    City
    Peru
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    Country
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